【直播回顾】2018年我们走过的合规路

这一期的创客直播间

大周和大家分享了

2018年我们走过的合规路

还送出了新年礼物

昨天没有看到直播的宝宝们

也不用感到遗憾

文字版直播今天来了

带你回顾2018年我们走过的合规路

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 ▼2016年 

2016年8月由中国银监会、工信部、公安部、网信办联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》


2016年10月创客金融正式上线了银行存管


同年11月,银监会发布了《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》

当月,创客金融获得了增值电信业务经营许可证

 

 ▼2017年 

2017年1月,创客金融通过了信息系统安全等级保护的备案


2017年的2月和8月,银监会分别发布了《网络借贷资金存管业务指引》和《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》


同年11月,浙江至诚会计师事务所进入创客金融出具自查报告


 ▼2018年 

2018年1月,创客金融收到了《互联网金融风险专项整治整改通知书》,同一时间,创客金融便按照上面的整改要求有条不紊地进行整改。


2018年4月,浙江省金融办分别发布了《浙江省网络借贷信息中介机构业务活动管理实现办法》和《浙江省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》。

 

8月,创客金融按照要求开展自纠自查,并上报部分恶意逃废债借款人。同月,还参加了中国互联网金融协会举办的P2P网络借贷会员机构自查自纠专题培训班,以配合自查自纠工作的开展。

 

2018年9月,创客金融率先完成平台的自查自纠工作并向地方金融办提交自查报告。

 

在10月30日之前,创客金融完成了中国互联网金融协会的自律检查工作并按要求提交了律所、会计师事务所出具的合规报告。

 

10月22日第三阶段的行政核查正式启动,律所、会所先后进驻公司,截止2018年10月31日,现场检查工作全部完成。

 

11月10日收到中国互联网金融协会的初步审核结果,创客金融已按要求提交了补充材料。

 

最后,和大家汇报一下最新的合规备案进展,中国互金协会非现场检查已经开始,创客金融于12月7日收到报送纸质材料的通知,于12月14日完成纸质材料的递交配合检查。

 

 ……


我们会及时向大家汇报合规备案的最新进展

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